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男人装-海航基础设施出资集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议抉择布告

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  证券代码:600515 证券简称:海航根底布告编号:临2019-073

  海航根底设备出资集团股份有限公司

  第八届董事会第五十次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当男人装-海航基础设施出资集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议抉择布告单个及连带责任。

  海航根底设备出资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十次会议于2019年10月8日以现场广之旅官网结合通讯方法举行。会议告诉已于2019年9月27日以专人送达、电子邮件、电话等方法宣布。本次会议由董事长鲁晓明先生掌管,应到9人,实到9男人装-海航基础设施出资集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议抉择布告人。本次会议的招集、举行契合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有用。

  会议审议并通过了以下事项:

  1、《关于公司子公司海南海岛临空工业集团有限公司出售产品房暨相关买卖的方案》;

  公司董事会在审议以上方案时,相关董事鲁晓明先生、陈德辉先生、尚多旭先生、姚太民先生、杨惟尧先生、范宁先生已逃避表决。

  该方案表决成果:赞同3票;放弃0票;对立0票。

  具体内容详见与本布告同日宣布的《关于公司子公司海南海岛临空工业集男人装-海航基础设施出资集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议抉择布告团有限公司出售产品房暨相关买卖的布告》(布告编号:临2019-075)。

  独立董事宣布了赞同的事前认可定见和独立定见。

  2、《关于将部分暂时搁置征集资金转为定时存款的方案》;

  男人装-海航基础设施出资集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议抉择布告该方案表决成果:赞同9票;放弃0票;对立0票。

  具体内容详见与本布告同日宣布的《关于将部分暂时搁置征集资金转为定时存款的布告》(布告编号:临2019-076)。

  独立董事宣布了赞同的独立定见。

  特此布告

  海航根底设备出资集团股份有限公司董事会

  2019年10月9日

(责任编辑:DF524)